重庆一专精特新企业被指传销,涉案传销资金5亿余元 法院以不可抗拒原因裁定中止审理【快讯】

重庆一桩组织、领导传销罪案件中止审理。南岸区法院7月26日出具刑事裁定书表示，该院在审理过程中，由于不可抗拒的原因，致使本案无法在较长时间内继续审理，裁定中止审理。

该案的一号被告人，是2019年获评“中国经济十大创新人物”的重庆兴手付科技集团股份有限公司（以下简称：兴手付公司）董事长周影。

周影、郭智玉等人组织、领导传销活动罪一案由南岸区法院审理。兴手付公司实缴注册资本1.8亿余元，是重庆南岸区重点招商引资企业和上海股权托管交易中心挂牌企业。2020年10月17日，该公司被重庆市政府评为该市“专精特新”中小企业。

2021年1月11日，重庆市公安局南岸分局调集警力将周影及其母亲郭智玉等人抓获，其中9人因涉嫌组织、领导传销组织罪被起诉。

周影的妻子杨亚丽8月13日告诉澎湃新闻，兴手付公司2015年6月成立至案发，所有财报公开，多次获重庆市表彰，总计向国家缴税4000余万元。该司从未因涉嫌传销被市场监管部门提醒、调查，案卷材料显示，周影等人所涉的传销案也没有受害人。

起诉书显示，经司法鉴定，兴手付公司传销代理商及总监以上层级人数共8000余人，层级最高为49层。经会计公司司法审计，涉案传销资金5亿余元。

澎湃新闻调查了解到，该案一审时，辩护人认为传销层级司法鉴定存在委托鉴定事项、鉴定人员违法等情况，且司法审计形成的鉴定意见程序不合法。南岸区法院采信律师观点后，经原鉴定单位重新鉴定，兴手付公司的涉案层级变为29层。鉴定人出庭作证时表示，29级是物理层级，并不是传销层级，也无法鉴定出是否属于传销层级，是否传销层级由法庭确定。

周影、郭智玉等7名被告人及其辩护人坚持认为该案传销层级认定事实不清、证据不足，不构成组织、领导传销组织罪。

该案审判长在7月5日一审庭审结束时当庭总结表示，该案是传销还是合法经营，就像控辩当中所说的一样，它在这个（罪与非罪）边缘上。

目前，家属已向法院提出对被告人取保候审申请。

“专精特新”企业涉传销案

位于重庆南滨路黄葛晚渡景点附近的兴手付公司总部，“兴手付”三个红色大字锈迹斑斑，办公区也是一片狼藉。曾经，周影在这里立志要打造重庆版“阿里巴巴”。

工商资料显示，兴手付公司成立于2015年6月18日，注册资本实缴18881.2万元。股东为周影和他父亲周端砚，周影持股99.9286%。公司经营范围包括软件开发、软件设计、利用互联网及实体店销售等，2015年9月9日在上海股权托管交易中心挂牌。

财通国际融资有限公司出具的兴手付公司经营模式分析报告显示，兴手付公司是社交电商SaaS（注：软件运营服务）服务商，主要通过旗下四大业务——兴小店、兴手付、兴创巢、逸窝疯，提供新零售营销方案、社交电商平台及会员制电商平台等云端服务。

周影的妻子杨亚丽告诉澎湃新闻，公司2015年成立后，旋即成立研发中心。在案发前5年多时间，兴手付公司及子公司投入4500万元用于软件开发。截至2021年1月，公司拥有专利10件、商标44件、著作权证书72件。因此，公司曾被中国软件行业协会评为“企业信用评价AAA级信用企业”，先后通过了行业“双软”认证、“国家高新技术企业”认证等。

兴手付公司研发软件的能力，也得到政府部门和行业主管部门的肯定。2016年被南岸区政府评为“2016年度新入库重庆市科技型企业名单”；入选全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室“2020年第一批高新技术企业名单”；2020年10月17日，该司被重庆市政府评为重庆市“专精特新”中小企业。在2019年中国经济高峰论坛暨第十七届中国经济人物年会上，兴手付公司被评为“2019中国经济年度贡献企业”，周影获评“中国经济十大创新人物”。

2017年，周影和他的兴手付公司与他人合作期间产生纠纷引发诉讼。对方曾在庭上控诉兴手付公司涉嫌传销。由此，南岸区公安分局经侦支队、南岸区金融办、市场监管等部门到兴手付公司进行调查。

2019年中国经济高峰论坛，周影被评为中国经济年度人物。“公司成立5年多时间，市场监管部门从未因涉嫌传销对我们进行提醒或行政处罚。”杨亚丽表示，郭智玉曾在2020年给南岸区相关部门写材料，要求就兴手付公司是否涉嫌传销进行调查，但一直没得到答复。鉴于此，兴手付公司两次向南岸区市场监管局提出将公司总部搬离该区。

就在兴手付公司等待是否涉传销的答复期间，2020年10月30日，南岸区公安分局接到重庆市公安局经侦总队线索通知：兴手付公司涉嫌利用名下的兴小店、兴手相连等互联网平台发展会员，要求会员缴纳“入门费”为条件，获得提成和发展下线的资格。通过发展人员构建层级关系，以直接或者间接发展的人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱被发展人员继续发展他人参加，骗取财物。本案涉及人数、金额巨大，该公司经营行为涉嫌组织、领导传销活动罪。

2021年1月11日，南岸区公安分局出动警力对兴手付公司展开集中收网，现场抓获33名嫌疑人。

传销层级司法鉴定违法，被同一家机构重新鉴定

南岸区公安分局侦查终结后，2021年7月9日向南岸区检察院移送审查起诉。起诉书显示，警方抓获的33名嫌疑人，有9人涉嫌组织、领导传销活动罪被起诉，包括兴手付公司6名高管以及重庆3名代理商。

起诉书称，兴手付公司相继开发了兴小店、兴手相连等网上购物商城应用程序，公司要求缴纳5.9万元价格打包购买上述网络商城1000个密钥（即可以开设1000个网上商城销售商户门店），从而取得代理商资格。后通过设立直接推荐分润和代理商升级为总监、高级总监、特级总监、梦想合伙人等级别，规定上层级别可以对下线团队总业绩提成分润等，不断引诱参加者继续发展下线代理商，实际以发展人员的数量作为返利依据，以新收取的门槛费5.9万元作为返利资金来源。

兴手付公司为扩大发展代理商数量，规定总监级别以上代理商可在各地域成立服务中心，兴手付公司直接收取代理商5.9万元门槛费后，先返利给服务中心直接推荐奖和总监及以上级别团队分润。

经盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所（以下简称：盘石软件公司）鉴定，兴手付公司传销代理商及总监以上层级人数共8000余人，所形成会员层级最高为49层。

吊诡的是，盘石公司的鉴定意见书于2021年11月30日作出，在鉴定意见尚未出具前的2021年7月8日，南岸区公安分局的《起诉意见书》中就已称“传销层级为49级，具有推荐关系的会员共计34171个”。

经重庆中鼎会计师事务所有限责任公司（以下简称：中鼎会计公司）司法审计，2015年至2021年1月，兴手付公司及其关联公司或关联人员涉嫌收取传销活动的资金总额53922.56万元。

案发两年多后，兴手付公司的招牌已锈迹斑斑。公诉机关认为，周影等人以兴手付公司为平台，以“销售网络商城密钥”为名，要求参加者以缴纳费用获得代理商加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取巨额财物，扰乱经济社会秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑责。